Бесплатная юридическая консультация*:

* - в бесплатную консультацию не входит подготовка письменных ответов  
ГЛАВНАЯ >> Как заработать >> Криптовалюты >> Анонимность Биткоинов
(10 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Анонимность Биткоинов


Бесплатный звонок юрконсультанту: 8 800 350-29-83
 

Анонимность БиткоиновВо многих исследованиях, посвященных криптовалютам, часто подчеркивается их анонимность. Нельзя отрицать, что «крипты» обеспечивают гораздо более высокий уровень конфиденциальности в расчетах, чем, например, счета, поддерживаемые банками. Это чувство анонимности (иногда несколько иллюзорное) в сочетании с легкостью международных переводов заставляют многих людей использовать криптовалюты. Однако стоит осознать, что наиболее популярная криптовалюта (Bitcoin — BTC) больше не характеризуется высокой степенью конфиденциальности. Поэтому многие люди всё больше используют альткоины для анонимных операций. Такие криптовалюты могут быть привлекательными для инвесторов из-за их рыночных перспектив.

Биткойн имеет недостаточную конфиденциальность

В контексте конфиденциальности биткойнов два аспекта имеют решающее значение.

Первый из них связан с техническими ограничениями всей системы шифрования BTC. Не менее важна и деятельность государственных учреждений, которые с подозрением начали смотреть на развитие самой популярной криптовалюты. Биткойн можно использовать для отмывания «грязных» денег, торговли «кровавыми» алмазами и оплаты незаконных товаров. Различные криминальные практики увеличили риск введения ограничительных правил для биткойна. Не все пользователи биткойна используют его в законных целях. Это создает предлог для строгого регулирования этой криптовалюты со стороны государства.

Биткойн, как самая популярная криптовалюта, конечно, привлек наибольшее внимание государственных учреждений. В случае таких стран, как Соединенное Королевство, налоговые органы могут обнаруживать операции, не облагаемые налогами, связанные, например, с продажами BTC.

В свою очередь, американская полиция все чаще идентифицирует людей, которые платят биткойнами, например, за наркотики.

Можно ожидать, что государственные учреждения из других стран также научатся эффективно идентифицировать людей, использующих биткойн в плохих целях.

Помощь государственных учреждений в работе криптовалютных бирж

Следует упомянуть, что государственные учреждения уже помогают политике многих криптовалютных бирж, которые требуют отправки идентификационных документов (например, персонального идентификационного сканирования) во время регистрации учетной записи или после превышения определенного предела стоимости завершенных транзакций.

Есть много свидетельств того, что страны Европейского союза будут вводить ограничительные правила для идентификации владельцев биткойнов с течением времени. В Южной Кореей местные власти объявили, среди прочего, запрет на предоставление анонимных счетов на криптовалютных биржах и введение государственного надзора за такими фондовыми рынками.

Отдельный адрес для каждой транзакции

Анонимность БиткоиновБиткойн иногда называют псевдоанонимным. Дело в том, что транзакции в системе биткойнов связаны с адресом получателя и адресом отправителя. Такие адресные данные для отдельных транзакций поступают в цепочку блоков и хранятся там в течение следующих месяцев и лет. Если раскрывается связь между используемым адресом и идентификатором пользователя сети Bitcoin, то заинтересованная сторона (например, налоговая служба или хакер) сможет идентифицировать лицо, совершающее транзакцию.

Из-за описанной проблемы создатель системы биткойнов (загадочный Сатоши Накамото) рекомендовал использовать отдельный адрес для каждой транзакции. Это решение снижает вероятность выявления личности пользователя сети Bitcoin, но не может гарантировать полную анонимность транзакции.

Другая проблема, связанная с анонимностью биткойнов, связана с ситуацией, когда пользователь отправляет средства из нескольких разных адресов. Это показывает тот факт, что по крайней мере два конкретных адреса принадлежат одному и тому же человеку. Если один из адресов каким-либо образом связан с идентификатором пользователя сети Bitcoin, то заинтересованный объект также сможет проверять транзакции, выполненные по второму адресу.

В качестве примера можно указать ситуацию, в которой один адрес использовался для передачи биткойнов на обмен валюты, требующий идентификации от клиентов (например, отправка сканирования идентификационных карточек). Основываясь на адресе, раскрытом или украденном вместе с персональными данными, соответствующая организация сможет идентифицировать другие адреса лица, которые использовались, как часть совместной выплаты средств из криптиовалютного портфеля.

© 2018, Все о финансах. Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения автора.

 

Правоприменительная практика и/или законодательство РФ меняется достаточно быстро и информация в статьях может не успеть обновиться.
Самую свежую и актуальную правовую информацию, с учетом индивидуальных нюансов вашей проблемы, можно получить по круглосуточным бесплатным телефонам:
или заполнив форму ниже.